Rewitalizacja rozpoczął się około dwa miesiące temu, zgodnie z literami CB 236-T „O podniesienie rangi instytucji kredytowych do poszczególnych operacji klienta”, który ukazał się pod koniec 2014 roku:
„ Dopiero teraz, przy czym największe banki dążą do pracy. Przyczyny, pokazują, jak wprowadzić w życie zalecenia zawarte w liście ” - mówi anonimowe źródło.
Poinformowano, że Bank Centralny z rosyjskich banków wyśle list konkretnych klientów, który zaleca, aby zapłacić maksymalną uwagę. Nacisk kładzie się na zamknięcie już otwarte rachunki, a nie odmowa usługi lub otwierać nowych kont.
Obecnie serwis prasowy CBA potwierdziło fakt mailing list podejrzanych klientów - wyjaśnia w jaki sposób kontrolować, jest on uprawniony do żądania dodatkowych informacji od banków o klientów, którzy są podejrzane w zakresie transakcji z nietypowym lub skomplikowanego charakteru. Może to wskazywać na brak intencyjny oczywistego celu gospodarczego lub legalnego.
Banki uzyskać takie wnioski są sprawdzanie działania klientów i podejmuje środki, na które bank centralny informuje. Regulator podkreśla, że nie jest w stanie zobowiązać banki rozstać się z klientem - instytucje finansowe podejmując decyzję o ich własne.
